操纵股市涉及上市公司高层经经纪行社交媒体z

操纵股市涉及上市公司高层经经纪行社交媒体
香港警方和證監會聯同新加坡警方和金管局，針對2021年初跨境造市洗黑錢集團，展開「獵狼行動」，揭發有不法分子串同3間香港上市公司高層，利用本港及新加坡的證券戶口經高頻交易將股價推高2倍至6倍，再利用社交平台以「唱高散貨」形式招徠投資者入貨。其後，不法分子聯同上市公司高層在股價高位大手拋售，共獲利1.76億元，最終利用「傀儡」銀行戶口將款項轉到外地，而有關股價隨即暴跌，令投資者損失慘重。今次行動中共有10人被捕，包括3間上市公司的6名管理層，據悉包括龍皇集團創辦人「幟哥」黃永幟，涉在案中獲利8,600萬元。香港和新加坡警方在行動中共凍結逾7,000萬元資金。
被捕的10人中，有8男1女（25歲至62歲）涉嫌在今年2月至7月間在香港清洗2.9億元黑錢而被補，包括一名集團骨幹，6名上市公司高層，其餘兩人是傀儡公司戶口持有人。除報稱為商人外，亦有人報稱是財經分析師和補習老師。警方在本港凍結39個銀行戶口內共4,850萬元存款，並檢獲200萬元現金及貴重物品。

●警方與證監會聯合行動記者會，交代案情。香港文匯報記者 攝至於在新加坡被捕的一名女子涉及欺詐罪。她涉嫌作為犯罪集團的傀儡投資者，利用新加坡的證券戶口進行大量不尋常交易，藉以營造有關股票成交量上升及推高股價，新加坡警方已凍結她約2,500萬港元。據了解，涉案的3間香港上市公司股票在證券市場上的成交量一向屬於低成交股票，而被捕的6名上市公司高層中有兩人涉及龍皇集團，包括該集團創辦人及前行政總裁黃永幟，以及集團現任主席及行政總裁陳高璋。
龍皇集團股價今年6月曾大幅波動，惹來市場關注，當時已有傳可能涉及有社交平台介入「唱高散貨」，手法猶如「微信女」騙局。其間，人稱「幟哥」的名廚黃永幟，在6月1日至7日間，先後4次減持集團合共約4,028.76萬股，套現規模逾8,600萬元，數日後龍皇集團股價曾試過單日急跌逾八成。至今年7月中，黃永幟提出辭任執行董事、行政總裁等職位，該公司宣布今年2月加入董事局擔任執行董事的陳高璋，獲委任為主席、行政總裁及授權代表。
操縱傀儡戶口 社交平台設局
警方昨日表示，犯罪集團於本年初串同3間在港上市公司的高級管理層作出準備， 並招攬傀儡投資者在香港或新加坡的證券戶口，於低位買入大量股票，透過高頻率的交易作出大量不尋常的買賣，藉以營造有關股票成交量上升和推高股價，之後在Telegram、facebook及WeChat等社交平台群組，以「投資教室」等名義稱可收到股票內幕消息，並吹捧其股票，誘使投資者在高位買入股票，其後集團聯同涉案的上市公司高層在高位大手沽貨，結果令股價大幅急挫，令投資者蒙受巨大損失。
不法分子和涉案上市公司高層將獲取的利潤先匯入自己戶口，繼而很快轉去空殼公司或其他傀儡的銀行戶口，最終轉移到香港以外地方。據警方指，今次涉案的3間上市公司股價，曾在短時間內被推高2倍至6倍，犯罪集團及涉案上市公司高層則分別獲利100多萬至超過7,000萬元，總利潤約1.76億元，受害的投資者數以百計。
港證監警方搜47處所拉人
財富情報及調查科高級警司鄭麗琪昨日表示，今次行動中，證監會負責市場操控及違反證券及期貨條例的罪行，包括虛假交易，披露虛假或具誤導性的資料以誘使進行交易，及在證券交易方面使用欺騙行為，而警方則針對洗黑錢的活動。前日，證監會及警方共動員170人，突擊搜查47個地方，包括涉案者在跑馬地、灣仔、薄扶林的處所，以及位於觀塘及屯門的辦公室，並以涉嫌「洗黑錢」拘捕8男1女，凍結39個銀行戶口約4,850萬元存款，及檢獲200萬元現金和財物，相信已瓦解活躍於香港及新加坡的造市洗黑錢集團，警方現正追查涉案資金的流向。
「唱高散貨」四部曲
1. 谷高股價
犯罪集團成員通知涉案上市公司高層作好準備，利用傀儡的香港及新加坡證券戶口，低位買入股票；同時透過高頻率及大額交易，逐步推高股價，營造愈升愈有的假象。
2. 唱好股價
利用社交媒體成立所謂「投資教室」的群組，冒充股評人和財經分析員，向投資者訛稱有內幕消息，吹噓涉案上市公司的潛質和利好消息，誘使投資者在高位接貨。
3. 大手散貨
當投資者累計到一定數目，而股價達至高位時，集團成員及涉案上市公司管理層趁機大手散貨，獲取龐大利潤，相關股價短時間內暴跌，令投資者蒙受巨大損失。
4. 清洗黑錢
犯罪集團成員和涉案公司高層利用空殼公司及傀儡銀行戶口，在短時間內將獲利轉離香港，逃避追查。


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